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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

PROMOTORA BOGATELL, S.L. · Domicilio social: c/ Pujades nº 74-80, 08005 Barcelona

Por acuerdo del Consejo de Administración de PROMOTORA BOGATELL, S.L. (en adelante, la "Sociedad"), y de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en c/ Pujades nº 74-80, 08005 Barcelona, el próximo día 15 de junio de 2026 (lunes), a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.
4. Examen y aprobación, en su caso, del contrato marco de prestación de servicios de dirección y gestión centralizada del grupo, con autorización expresa al órgano de administración para su suscripción, ejecución y desarrollo, así como para la realización de cuantos actos sean necesarios o convenientes para su plena efectividad.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, con delegación expresa al órgano de administración para llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para su efectiva creación, registro de dominio y mantenimiento.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales para incluir la existencia y regulación de la web corporativa de la Sociedad, con la consiguiente nueva redacción del artículo 2º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social y página web corporativa.
7. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Socios y consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria, a fin de posibilitar su realización mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad.
8. Ruegos y preguntas.
9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de dos interventores para su aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.